Tornado Cash là một nền tảng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi thực hiện giao dịch trên blockchain Ethereum.  Tuy nhiên ngày  08/08 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra một quyết định trừng phạt đặc biệt đối với Tornado Cash do có liên quan đến việc tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền từ năm 2019. Cùng với đó là tất cả tài sản của công dân và tổ chức ở Mỹ nằm trên nền tảng này đều phải đóng băng và được báo cáo về cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC).

Bàn tay chính phủ và những vấn đề về an ninh mạng

Đã có một cơn bão ngầm xuất hiện trong thị trường DeFi, đầu tiên là Circle, công ty có thị phần lớn nhất trong thị trường crypto – USDC, đã đóng băng 149 USDC được quyên góp cho Tornado Cash và 75,000 USDC thuộc về những người dùng trên nền tảng này.

Tiếp sau đó là các sàn DEX như dYdX, Balancer, hay Uniswap và những dự án về cơ sở hạ tầng như Infura, Alchemy lần lượt ra thông báo chặn người dùng tiếp cận với Tornado Cash.

Bên cạnh hành động tuân thủ luật pháp của Circle, MakerDAO – dự án đứng đằng sau algorithmic stablecoin DAI, đã “úp mở” về việc bán số USDC đang làm tài sản dự trữ cho DAI để mua lại ETH. Hành động này sẽ gián tiếp đẩy giá ETH giảm mạnh, giá trị tài sản thế chấp của DAI sẽ bị kéo xuống theo, buộc Maker phải bán ETH để neo giá cho DAI và giá ETH càng giảm sâu hơn. Tình trạng này tương tự với  LUNA-UST trước đó.

Theo như số liệu trên Defi Llama, trong tuần qua, vốn hóa thị trường của USDC đã giảm khoảng 1.02%, DAI giảm khoảng 2.85% trong khi USDT lại có cú tăng thêm 0.85%.

Cái giá của phi tập trung và bài học từ E-Gold

Ngày 10/08, Alexey Pertsev thành viên thuộc đội ngũ phát triển nền tảng Tornado Cash là đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Hà Lan. Việc này trở thành chủ đề gây tranh cãi trên Twitter, cộng đồng crypto đã dậy sóng bởi họ xem đây là một hành động đi ngược lại với quyền tự do trong một xã hội dân chủ.

Tình hình Tornado Cash hiện tại tương tự với E-Gold của Gold & Silver Reserve Inc. (G&SR) hồi đầu những năm 2000s. E-Gold đồng tiền kỹ thuật số tiền thân của Bitcoin có thể được trao đổi theo hình thức ẩn danh trên Internet, chính điều này đã khiến E-Gold trở thành công cụ yêu thích của tội phạm mạng. Rất nhiều hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo, rửa tiền đã được thực hiện khiến người sáng lập G&SR là Douglas Jackson và cộng sự bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền và tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép. Ông phải chịu 300 giờ hoạt động công ích, hình phạt 200 USD, và chịu quản thúc trong vòng 3 năm.

Cả E-Gold và Tornado Cash đều là những nền tảng được xây dựng với mục đích chính đáng là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên sự tồn tại của họ đã vô tình tạo điều kiện cho bọn tội phạm mạng kiếm tiền và thoát thân an toàn.

Theo thống kế từ EKT Database, tới nay đã có gần 3.000 vụ tấn công và lừa đảo trong crypto với tổng thiệt hại lên đến hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Số lượng tiền được hoàn trả chỉ chiếm khoảng hơn 5% số tiền bị đánh cắp, nhưng đó vẫn là một nỗ lực lớn trong việc đảm bảo sự công bằng cho tất cả những người tham gia vào thị trường crypto. 

Sự phi tập trung được blockchain tạo ra để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng của tất cả các cá nhân tham gia thị trường, tuy nhiên những thế lực xấu, những kẻ phạm tội vẫn đang ngày đêm chực chờ tấn công và không có ý định dừng lại.

mkaykhoi