Alameda Research được cho là đã rút hầu hết số tiền của mình khỏi FTX US, chi nhánh của FTX tại Hoa Kỳ, vài ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử nộp đơn xin phá sản. Phần lớn số tiền mã hóa được rút đã được chuyển đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, “cho thấy rằng Alameda có thể đã đóng vai trò là cầu nối giữa hai công ty”, Crypto Intelligence, đại diện của công ty Arkham cho biết.
Phân tích rút tiền Alameda từ FTX US Exchange
Công ty tình báo tiền điện tử Arkham đã chia sẻ phân tích vào thứ Sáu cho thấy Alameda Research đã rút phần lớn tiền tài trợ từ FTX US, chi nhánh của FTX tại Hoa Kỳ, vài ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ. Arkham đã tweet:
“Arkham đã phân tích dòng tiền FTX US trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ và thấy rằng Alameda đã rút nhiều nhất với 204 triệu đô la”.
Arkham nói thêm rằng Alameda Research đã xác minh tám địa chỉ khác nhau mà tài sản tiền điện tử đã rút được chuyển đến. Trong số 204 triệu đô la, công ty tình báo tiền điện tử cho biết:
“142,4 triệu đô la (69,8% tổng số) đã được chuyển vào ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã đóng vai trò là cầu nối giữa hai công ty”.
Kể từ ngày 6 tháng 11, Alameda chỉ rút USD stablecoin và nhận BTC và Ether từ FTX US. Ngoài ra, trong số 204 triệu đô la được rút, 38,06 triệu đô la là BTC (18,7%), 49,39 triệu đô la ETH (24,2%) và 116,52 triệu đô la tiền ổn định bằng USD (57,1%).
After November 6th, Alameda only withdrew USD-stable tokens, Wrapped BTC or Ether from FTX US.
Of the $204M withdrawn:
$38.06M was in BTC (18.7%)
$49.39M was in ETH (24.2%)
$116.52M was in USD-denominated stables (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
“WBTC đã rút đã được gửi đến ví người bán WBTC của Alameda và sau đó được kết nối hoàn toàn với chuỗi khối BTC,” Arkham giải thích thêm rằng trong số ETH được rút, 35,52 triệu đô la đã được chuyển đến FTX và 13,87 triệu đô la. cái ví. Cơ quan tình báo tiền điện tử cho biết:
“Stable Coin USD đã được chia thành USDT, USDC, BUSD và TUSD”.
Arkham cũng chia sẻ rằng 10,04 triệu USDT đã được chuyển sang Binance và 32,17 triệu USDT đã được đổi thành USDC và chuyển sang FTX. Ngoài ra, 47.379.000 USD bằng USDT, 10.151.000 USD bằng USDC, 16.285.000 USD bằng BUSD và 500.000 USD bằng TUSD đã được chuyển sang FTX.
FTX và khoảng 130 chi nhánh, bao gồm FTX US và Alameda Research, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. John J. Ray, III, người kế nhiệm Sam Bankman-Fried (SBF) với tư cách là Giám đốc điều hành của Tập đoàn FTX, cho biết tại tòa án phá sản: “Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong quản lý doanh nghiệp và hoàn toàn thiếu thông tin tài chính đáng tin cậy như vậy.”
Bạn nghĩ gì về việc Alameda rút 204 triệu đô la từ FTX US chỉ vài ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ?
mkaykhoi
